本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。
公司董事會于2022年12月26日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長行使董事會授權(quán)情況報(bào)告、總經(jīng)理辦公會運(yùn)行情況報(bào)告、華潤集團(tuán)2022年追責(zé)工作情況報(bào)告、投資后評價(jià)報(bào)告、海外投資項(xiàng)目檢討報(bào)告、華潤數(shù)科并購南威軟件項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告。
董事會審議通過了以下議案：
一、華潤集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度業(yè)績考核結(jié)果、薪酬兌現(xiàn)方案與2019-2021年任期激勵(lì)兌現(xiàn)方案
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
二、關(guān)于開展第五期集團(tuán)內(nèi)跨上市公司互貸的議案
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
三、關(guān)于修訂《華潤集團(tuán)規(guī)章制度管理規(guī)定》的議案
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
四、關(guān)于制定《集團(tuán)環(huán)境健康和安全管理制度》的議案
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
五、關(guān)于制定《華潤集團(tuán)碳達(dá)峰行動(dòng)方案》的議案
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
六、關(guān)于華潤集團(tuán)2022年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整的議案
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
七、關(guān)于修訂《華潤集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度》的議案
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
八、華潤資本參股企業(yè)運(yùn)營管理審計(jì)情況報(bào)告
表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票
華潤集團(tuán)董事會