本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2023年2月18日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了行使董事會授權(quán)情況報告、華潤集團科技創(chuàng)新工作報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、華潤集團2023年投資計劃

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團2023年財務(wù)預(yù)算

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團2023年對外捐贈預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于華潤集團2022年度違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作情況報告的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會

2023年2月20日