本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2024年8月2日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、關(guān)于彩虹菊項目的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于磐石項目進展及后續(xù)有關(guān)事項的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于華潤資產(chǎn)萬家資產(chǎn)包2024年處置方案的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于修訂董事會授權(quán)方案的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團董事會

2024年8月2日