本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2024年1月25日召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、 華潤集團(tuán)2024年投資計劃

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團(tuán)2024年財務(wù)預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)2024年對外捐贈預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團(tuán)金融衍生業(yè)務(wù)開展情況及核準(zhǔn)資質(zhì)報告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

五、華潤集團(tuán)向中國南光無償劃轉(zhuǎn)所持南光集團(tuán)2.56%股權(quán)項目

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

六、華潤五豐大米市場化業(yè)務(wù)退出方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

七、華潤集團(tuán)2023年度違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作報告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會

2024年1月25日