本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2021年12月1日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議以下議案：

一、 關(guān)于華潤集團(tuán)向國資委申請(qǐng)工資總額備案制管理的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、 關(guān)于華潤集團(tuán)經(jīng)營班子2020年度業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)與績效年薪兌現(xiàn)的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、 關(guān)于華潤環(huán)保NH項(xiàng)目的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、 關(guān)于C項(xiàng)目的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、 關(guān)于華潤萬家混改方案的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

六、 關(guān)于華潤集團(tuán)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作方案的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

七、 關(guān)于華潤集團(tuán)總部2021年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

八、關(guān)于華潤集團(tuán)審計(jì)整改管理制度的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會(huì)
2021年12月1日