本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2021年5月24日召開會議。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)決策情況報告、法律合規(guī)工作報告、中央審計(jì)委員會會議精神及內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)控管理新規(guī)匯報、華潤資本產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)營情況報告，并專題研究了華潤集團(tuán)產(chǎn)業(yè)組合和資源配置。

董事會審議了以下議案：

一、關(guān)于華潤集團(tuán)2020年度工資總額清算和2021年度工資總額預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤集團(tuán)2021年度經(jīng)營班子成員經(jīng)營業(yè)績合同的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于華潤集團(tuán)2020年度內(nèi)部審計(jì)工作報告和2021年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票