公司董事會于2020年6月29日召開會議。會議應出席董事9人，實際出席9人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。董事會聽取了執(zhí)委會行使授權(quán)決策情況報告、智能與信息化戰(zhàn)略報告、產(chǎn)業(yè)基金運作情況報告、支持海原縣完善全產(chǎn)業(yè)鏈扶貧模式的報告，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于集團經(jīng)營班子2020年業(yè)績合同的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于2019年工資總額清算及2020年工資總額預算方案的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票

    華潤集團董事會
2020年6月29日