本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2019年12月20日在中國華潤大廈61樓召開會議。會議應出席董事6人，實際出席6人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。董事會聽取了執(zhí)委會行使董事會授權情況的報告、2018年投資項目進展情況報告、增量業(yè)務價值檢討報告、行業(yè)薪酬激勵研究報告，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關于更新《董事會及董事會授權決策事項清單》議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權0票

二、關于2019年工資總額預算調(diào)整的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權0票

三、關于兌現(xiàn)集團經(jīng)營班子2018年績效年薪和2016-2018任期激勵的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權0票

四、關于下調(diào)華潤集團向華潤股份跨境派息金額的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對0票、棄權0票

董事會會議前，戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計與合規(guī)委員會召開了會議，審議了相關議題。

華潤集團董事會
2019年12月20日