本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2019年11月5日召開通訊會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

會議以投票表決方式審議通過了《關于華潤微電子科創(chuàng)板上市方案的議案》。

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。

華潤集團董事會
2020年11月6日