本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2019年8月9日在中國華潤大廈61樓召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議由董事長傅育寧先生主持。董事會(huì)聽取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告、法治工作報(bào)告，以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于利潤中心2016-2018戰(zhàn)略評(píng)價(jià)結(jié)果的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于集團(tuán)經(jīng)營班子成員2019年度業(yè)績合同的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

董事會(huì)會(huì)議前，戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)召開了會(huì)議，審議了相關(guān)議題。

華潤集團(tuán)董事會(huì)
2019年8月9日