本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2019年5月20日在深圳中國(guó)華潤(rùn)大廈61樓召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議由董事長(zhǎng)傅育寧先生主持。會(huì)議聽取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告、審計(jì)工作報(bào)告、投資后評(píng)價(jià)報(bào)告、關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算的補(bǔ)充報(bào)告，開展了華潤(rùn)集團(tuán)粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討，以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、2018年工資總額清算及2019年工資總額預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元、一級(jí)利潤(rùn)中心三年戰(zhàn)略評(píng)價(jià)合同（2018-2020）

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

董事會(huì)會(huì)議前，戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)召開了會(huì)議，審議了相關(guān)議題。

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
2019年5月20日