本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2019年2月21日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席6人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于潘福先生任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

                           華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
二〇一九年二月二十一日