本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2018年2月27日在廣東惠州小徑灣華潤大學(xué)召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。國務(wù)院國資委企干一局高巖副局長、改革局及國有大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)有關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議由董事長傅育寧先生主持。會(huì)議聽取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于華潤集團(tuán)2018年工作報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

二、審議通過了《關(guān)于華潤集團(tuán)三年（2018-2020）滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

三、審議通過了《關(guān)于華潤集團(tuán)2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

四、審議通過了《關(guān)于華潤集團(tuán)2018年投資計(jì)劃的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

五、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)2018年度工作計(jì)劃的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

六、審議通過了《關(guān)于2018年扶貧工作計(jì)劃及捐贈(zèng)預(yù)算的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

七、審議通過了《關(guān)于授予內(nèi)部執(zhí)行董事若干職權(quán)的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

八、審議通過了《關(guān)于免去王印先生副總經(jīng)理職務(wù)的議案》，董事會(huì)感謝王印先生在華潤集團(tuán)服務(wù)期間作出的貢獻(xiàn)。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

董事會(huì)會(huì)議前，戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與合規(guī)委員會(huì)召開了會(huì)議，審議相關(guān)議題并部署了專門委員會(huì)2018年工作計(jì)劃。

                           華潤集團(tuán)董事會(huì)
二〇一八年二月二十七日